2021-07-08 09:18:34
这得取决于“大额”是多少金额,如果只是说工资卡刚到账就转去其他卡里,而金额顶多是2-3万或者以下,那就没什么问题,这都算是正常交易。
但如果说是交易金额在5万元以上,频繁地转出转入,有可能会被银行认定为可疑交易,并会将你的交易记录上交到央行进行审核。因为银行方面会担心这些快进快出的交易存在违法洗黑钱等现象,即便你确实存在这样的需求,但银行也有可能暂时冻结这些账户以便调查。
反过来说,只要你的这些交易是正常的,并且有收入来源证明等,即便银行将你的账户进行暂时冻结,你也可以提供证据进行解封。
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